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En ocasiones, los abogados representan a clientes en “base a una contingencia” en la cual el abogado no cobra por los servicios hasta que se resuelva el caso.

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De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:

Para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, es fundamental contar con un conjunto de medidas y procedimientos eficaces que permitan identificar y combatir este delito de forma proactiva.

abogado abogado penalista ospina abogados mejor despacho de abogados Ospina Abogados entró en el position de los mejores despachos de España en penal desde el año 2018, siendo reconocido por diferentes directorios incluido los premios Iberian Attorney, galardón que ha obtenido hasta en cuatro ocasiones.

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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

Según ha entendido con un amplio respaldo la jurisprudencia de esta Sala (por todas las STS 363/2021, de 29 de abril y las que en ella se citan), cuando de la modalidad imprudente del blanqueo se trata, la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con el elemento tendencial sobre el que pivota el blanqueo -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación.

De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.

De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda Digital por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”

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